澳门皇冠登录:UDEF在Pujol Ferrusola的业务中指出了Pimentel和Cospedal的丈夫

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UDEF指出前劳工部长Manuel Pimentel和国防部长MaríaDoloresde Cospedal的丈夫IgnacioLópezdelHierro在安哥拉的非正规企业或Pujol氏族的第一个出生的多米尼加共和国Jordi Pujol Ferrusola。

当他们知道他们的名字出现在警察经济和财政犯罪部门(UDEF)的报告中时,都拒绝让Efe参与Pujol Ferrusola的这些业务,而Pimentel甚至宣布向该部门投诉“如果你是指控将被确认。“

根据UDEF的报告,Pujol的长子将通过涉及“半公共”澳门皇冠登录-Mercasa和CESCE-的项目在安哥拉或多米尼加共和国等国家获得“大笔佣金”。

关于涉嫌参与UDEF检测到的行动的澳门皇冠登录,警方提到了Pimentel和IgnacioLópezdelHierro的名字,因为他们分别与Globaltec和Ibadesa Cat澳门皇冠登录有联系。

根据警方的报告,干预澳门皇冠登录的Pujol Ferrusola的“可能佣金”将来自一家名为Ibadesa Cat的澳门皇冠登录,其利益将由Pujol Ferrusola,JordiPuigGodés,IgnacioJavierLópezdelHierro Bravo“代表”。和JoséJoaquínHerreroAleixandre。

“承诺”的商业模式要求CESCE进行“不可避免的”“积极”干预,“这一事件的附着力将通过两家澳门皇冠登录以商标名称Ibadesa来实现,”报告强调。

这是Ibadesa出口和服务澳门皇冠登录,在其澳门皇冠登录机构中与JoséJoaquínHerreroAleixandre担任顾问,以及JoséHerreroEgañaLópezdelHierro,Cospedal的丈夫的侄子。

另一方面,根据代理商咨询的金融情报报告,“由假定的腐败行为引起的委员会将有利于Globaltec DesarrolloseIngeniería等澳门皇冠登录”以及Ibadesa Exportaciones y Servicios。

随后,将会出现“与隐藏在后面的每个人相关的各种世袭社会的第二次崩溃”。

根据研究的商业数据,Globaltec从2001年7月开始出现“更明显的自然人物”,ManuelRamónPimentelSiles--前劳工部长,Francisco Javier Valero Artola,ManuelValdésColóndeCarvajal和Antonio Luque Ruiz。

研究人员认为,Globaltec在2008年至2009年期间向瑞士转移了超过一百万欧元,其受益人将是巴拿马澳门皇冠登录Hutton Overseas,其实际所有者将与列出的那些人无关,这可能是稻草人。

在这些交易的框架内,可能是“发往项目所在国家公共当局的礼物”,出现在Sonadi总裁Guillherme Taveira Pinto,目前正在调查Defex和Lezo案件。

前劳工部长曼努埃尔皮门特尔在声明中以“绝对的方式”否认与普约尔·费鲁鲁拉有任何关系,以及收集佣金。 如上所述,在2008年和2009年进行调查交易的年份,“它没有主持澳门皇冠登录,也没有与澳门皇冠登录有任何关系”。

此外,Pimentel否认它将参与任何与Mercasa或Mercado de Santo Domingo相关的项目,如报告中所述。

他还拒绝“明确地”与Pujol家族IgnacioLópezdelHierro有任何关系,后者通过密切的消息来源肯定他在2001年之前购买并出售了Ibadesa Cat的股份,这是UDEF报告所指的那一年。 。

此外,LópezdelHierro表示,在2001年之前,他在澳门皇冠登录工作,没有活动,Pujol也不在那里。

就其本身而言,与前工党部长有联系的Globaltec澳门皇冠登录今天将UDEF在其报告中所做的评估称为“谎言”。

该澳门皇冠登录在一份声明中表示,“自2007年成立之日起,其创立以来,Globaltec参与了这些业务,没有收到任何金额的佣金或参与任何非法金融计划。”

根据UDEF的报告,Pujol Ferrusola通过巴拿马澳门皇冠登录收集了与Mercasa有关的公共工程的“最近付款”。

根据一些调查,Mercasa将被用作支付Pujol,Defex和Lezo案件佣金和贿赂的工具,这一程序导致其总裁Eduardo Amejide在其一位董事PabloGonzález被捕后辞职,马德里社区前总统伊格纳西奥·冈萨雷斯的兄弟。